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| Di 24.04.2012 |
10.30 - 14.15 |
Weiterbildung GwG |
Ermatingen/TG |
DE |
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UBS AG
Desk für Rechtsanwälte Am Bahnhofplatz Postfach 1964 9001 St. Gallen Tel.:071 221 85 18
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Wolfsberg, Ermatingen/TG www.ubs.com
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Me 12.09.2012
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10.00 - 17.00 |
Formation de base LBA |
Genève |
FR |
- Accueil, brève introduction
- Introduction LBA: Bases juridiques, aspects du blanchiment d'argent, instances administratives et OAR
- Champ d'application de la LBA (local, temporel, personnel) selon la loi et la jurisdiction (avec exemples)
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- Didier de Montmollin
- Didier de Montmollin
- Didier de Montmollin
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OAR FSA/FSN
Markgasse 4
3011 Berne
Tel.: 031 313 06 00 |
Crowne Plaza
75-77, av. Louis Casaï
1216 Cointrin-Genève
Tel.: 022 710 30 00
www.cpgva.ch |
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Me 12.09.2012
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13.30 - 17.00 |
Formation continue LBA |
Genève |
FR |
- "Blanchiment d'argent - les cas et les pièges" et "Subordination de l'Agent Immobilier et du notaire à la LBA"
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- Peter Lutz
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OAR FSA/FSN
Markgasse 4
3011 Berne
Tel.: 031 313 06 00 |
Crowne Plaza
75-77, av. Louis Casaï
1216 Cointrin-Genève
Tel.: 022 710 30 00
www.cpgva.ch |
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Me 17.10.2012
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10.00 - 17.00 |
Formazione di base LRD
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Lugano |
IT |
- Saluto, breve introduzione
- Introduzione alla lotta contro il riciclaggio di denaro
- Il campo di applicazione personale e territoriale della LRD
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- Pietro Crespi
- Pietro Crespi
- Pietro Crespi
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OAD FSA/FSN
Markgasse 4
3011 Berna
Tél.: 031 313 06 00 |
Hotel de la Paix
Via Cattori 18
6900 Lugano
Tel.: 091 960 60 60 www.delapaix.ch
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Me 17.10.2012
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13.30 - 17.00 |
Formazione continua LRD
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Lugano |
IT |
- FAQ e cambiamenti in tema di Statuto, Regolamento e OAIF
- Riciclaggio e infrazioni fiscali: Dalle nuove raccomandazioni del GAFI alla strategia del "denaro pulito"
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- Pietro Crespi
- Paolo Bernasconi
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OAD FSA/FSN
Markgasse 4
3011 Berna
Tél.: 031 313 06 00 |
Hotel de la Paix
Via Cattori 18
6900 Lugano
Tel.: 091 960 60 60 www.delapaix.ch
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Mi 31.10.2012
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10.00 - 17.00 |
Grundausbidlung GwG
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Zürich |
DE |
- Begrüssung, Einleitung
- Einführung GwG
- Anwendungsbereich des GwG
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- Marcel Steck
- Marcel Steck
- Marcel Steck
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SRO SAV/SNV
Markgasse 4
3011 Bern
Tel.: 031 313 06 00 |
Crowne Plaza
Badenerstrasse 420
8040 Zürich
Tel.: 044 404 44 44
www.crowneplaza.com |
| Mi 31.10.2012 |
13.30 - 17.00 |
Weiterbildung GwG
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Zürich |
DE |
- "Geldwäscherei - Fälle und Fallen" und "Unterstllung des Immobilienhändlers und des Notars unter das GwG"
- FAQ und Änderungen Statuten und Reglement SRO, Änderungen durch die VFB
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- Peter Lutz
- Marcel Steck |
SRO SAV/SNV
Markgasse 4
3011 Bern
Tel.: 031 313 06 00
|
Crowne Plaza
Badenerstrasse 420
8040 Zürich
Tel.: 044 404 44 44
www.crowneplaza.com
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Me 14.11.2012
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13.30 - 17.00
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Formation continue LBA
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Genève
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FR
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- "Blanchiment d'argent - les cas et les pièges" et "Subordination de l'Agent Immobilier et du notaire à la LBA"
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- Peter Lutz
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OAR FSA/FSN
Markgasse 4
3011 Berne
Tel.: 031 313 06 00
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Crowne Plaza
75-77, av. Louis Casaï
1216 Cointrin-Genève
Tel.: 022 710 30 00
www.cpgva.ch
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Mi 28.11.2012
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13.30 - 17.00
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Weiterbildung GwG
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Basel
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DE
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- Geldwäscherei und Steuerdelikte: Von den neuen FATF/GAFI-Empfehlungen zur "Weissgeldstrategie"
- FAQ und Änderungen Statuten und Reglement SRO, Änderungen durch die VFB
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- Paolo Bernasconi
- Marcel Steck
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SRO SAV/SNV
Markgasse 4
3011 Bern
Tel.: 031 313 06 00
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Grand Hotel Les Trois Rois
Blumenrain 8
4001 Basel
Tel.: 061 260 50 50
www.lestroisrois.com
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