Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD)

Ordinanza concernente l’esercizio a titolo professionale dell’attività di intermediazione finanziaria (OAIF)

 

Legge federale del 22 giugno 2007 concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA)

 

Comunicazione di sospetto conformemente all'articolo 9 LRD

La lotta contro il riciclaggio di denaro in Svizzera

Nota sull'opuscolo "la lotta contro il riciclaggio di denaro in Svizzera"